Частный детектив в Екатеринбурге
+7 961 778 65 13
info@detektivpro.ru
Частный детектив в Екатеринбурге
+7 961 778 65 13

Финансовая проверка физических лиц – как и для чего это делается

Любая финансовая проверка физических лиц представляет собой совокупность процедур, производимых относительно прослеживания финансовых или связанных с ними операций. Для этого применяются специальные формы и методы, а также алгоритмы.

Узнать доход человека

Соберем максимум актуальной и достоверной информации об источниках дохода конкретного человека. Предоставим максимально точный отчет о размере доходов за определенный период времени. Найдем и передадим клиенту сведения, что позволит дать объективную оценку субъекту проверки.

Подробнее                                                   Заказать

Розыск банковских счетов человека

Проверим по базам данных и отобразим в структурированном отчете актуальную информацию о действующих и закрытых банковских счетах человека. При необходимости, можем найти сведения не только по российским банкам, но и по заграничным финансовым учреждениям.

Подробнее                                                   Заказать

Узнать место работы человека

Проведем расследование по определению места работы конкретного человека. Предоставим доказательства, подтверждающие, что в данный момент времени физическое лицо работает в той или иной компании. Чтобы получить актуальную информацию от наших агентов, укажите ФИО и дату рождения проверяемого человека.

Подробнее                                                   Заказать

ВНИМАНИЕ: Мы не собираем информацию, если не знаем реальную причину сбора информации. Мы не исполняем запросы с подозрительной, явно криминальной составляющей, либо, если мотив сбора информации не соответствует принципам законности, разумности и нашим внутренним убеждениям.

Заказать финансовую проверку физических лиц

 

Частный детектив имеет опыт работы в силовых структурах более 10 лет.  Несомненно поможет верно решить ту или иную, пусть даже деликатную проблему. Какова бы не была причина поиска Вами данных услуг, мы понимаем, что Вы нуждаетесь в помощи профессионалов! И смеем заверить, что Вы находитесь по правильному адресу, ведь решение Вашей проблемы станет для нас задачей НОМЕР ОДИН, вплоть до ее полного разрешения.

Для чего необходим финансовый контроль?

Любой финансовый надзор является составной частью контроля деятельности и законопослушности. Надзорные действия производятся уполномоченными лицами и в случае признания банкротства физлиц.

В случае банкротства, то любые проверочные действия могут осуществляться только при наличии судебного разбирательства. Необходимость рассмотрения финансовых возможностей конкретного человека для урегулирования различных вопросов – например, необходимо узнать место работы человека.

Предмет и основания финансовой проверки физических лиц

Финансовая проверка физических лиц — проверка не может производиться без наличия достаточных оснований. Предмет для проведения мероприятия – это соблюдение физлицом или индивидуальным предпринимателем общепринятых и муниципальных требований, закрепленных соответствующими нормативами.

Данный надзор выполняют органы государственного или муниципального контроля, а надзору подлежит следующее:

  • Выявление фактов причинения вреда здоровью и жизни граждан;
  • Выявление фактов проведения деятельности, которая приносит вред животным, растениям или окружающей среде;
  • Предотвращение возникновения ЧС по природным или техногенным причинам;
  • Осуществление контроля над процессом ликвидации последствий нанесенного вреда.
Предмет и основания финансовой проверки физических лиц

Относительно оснований, то таковыми являются:

  1. Окончание срока, установленного срока для исполнения выданного предписания органами надзора с целью устранения ранее выявленного нарушения и его последствий;
  2. Получение органами надзора обращений или заявлений от других лиц (юридических или физических), а также органов местной власти или СМИ о факте нарушений;
  3. Наличие приказа руководителя органа госнадзора, составленного в соответствии с актуальным законодательством или требований прокурора об учреждении внеплановой проверки.

Довольно часто проводится Финансовая проверка физических лиц чтобы проверить финансовые возможности человека необходимо в бытовых случаях. Например, необходимость длительной поездки за границу или раздел собственности между супругами для поиска имущества человека. Достаточной целью можно считать необходимость узнать платежеспособность физического лица.

Финансовая проверка физических лиц

Самостоятельно разузнавать о финансовых делах компании невозможно. Проще всего проверка остатков на счете организации дается государственным органам и детективным агентствам. И если в первые с таким вопросом не обратишься, то вторые всегда готовы помочь заинтересованным клиентам.

Финансовая проверка физических лиц, способы проверки

Узнать доход человека можно следующими способами:

  1. Воспользоваться сайтом ФССП, где в онлайн-форму нужно ввести ФИО и дату рождения, а если есть номер документов, то используйте и эту информацию. Система совершит поиск информации и выдаст результат;
  2. Сайт Госуслуг – имеет аналогичный процесс тому, который описан выше. В специальный раздел необходимо ввести ИНН (также можно проверить данные по штрафам и задолженностям по коммунальным платежам);

3. Обратиться в банки-кредиторы, с которыми ранее сотрудничали. Для получения информации необходимо только предоставить паспорт гражданина, а банк должен выдать справку.

Совет! Если Вам необходимо произвести розыск банковских счетов человека или другой финансовой информации, то стоит обратиться к специализирующейся на этом компании. Это услуги частного детектива не бесплатные, однако Вы имеете возможность получить максимально полную информацию с самые краткие сроки.

Хотите узнать больше? Тогда оцените предложение проверенной компании-исполнителя на официальном сайте detektivpro.ru или позвоните по контактному номеру, чтобы заказать услугу проверки.

Выгоды сотрудничества с частным детективом

Обратившись к частному детективу, клиент получает следующие преимущества:

Приемлемые цены

Индивидуальный подход

Соблюдение сроков

Услуги в рамках закона

  1. оперативная работа;
  2. анонимность и конфиденциальность;
  3. индивидуальный подход;
  4. достоверность данных в досье;
  5. сжатые сроки;
  6. приемлемая цена;
  7. гарантия положительного результата;
  8. компетентность и внимательность детективов.

СОВЕТ! Обращайте только в официальные детективные агентства, которые осуществляют деятельность в соответствии с законом нашей страны. Не идите на поводу у рекламы нелегальных организаций, обещающих за малые деньги быстро решить вопрос.

Вы нуждаетесь в финансовая проверка физических лиц? Скорее обращайтесь к частному детективу за консультацией и оформлением сотрудничества. Профессиональная работа обязательно приведет к желаемому результату.

Если в перечне услуг компании клиент не нашел нужную позицию, это не означает, что агентство не сможет помочь. Достаточно связаться со специалистами, и они подберут оптимальное решение.

  • Все
  • Дополнительные услуги
  • Физическим лицам
X

Оставьте ваши контакты и мы свяжется с вами